Informazioni Per Azionisti
azionariato
AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONI
assemblee
Calendario eventi societari
Consiglio di Amministrazione:
(Prima convocazione)
Approvazione del Bilancio di Esercizio 2023
(seconda CONVOCAZIONE)
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2023
Consiglio di Amministrazione:
Approvazione della Relazione Finanziaria semestrale
al 30 giugno 2024
Consulenti principali
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Azionariato
Il capitale sociale di UCapital24 è pari ad Euro 4.269.001,34 interamente sottoscritto e versato, costituito da n. 19135804 azioni prive di valore nominale, di cui n.18965804 azioni ordinarie e n. 170000 azioni a voto plurimo
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Obblighi informativi degli azionisti significativi
Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, UCapital24 S.p.A. deve comunicare senza indugio e mettere a disposizione del pubblico qualunque Cambiamento Sostanziale comunicato dagli Azionisti Significativi in materia di assetti proprietari.
Ai sensi del Regolamento AIM Italia chiunque detenga almeno il 5% di una categoria di strumenti finanziari di UCapital24 S.p.A. è un “Azionista Significativo”.
Il superamento della soglia del 5% e il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6%, e 90% nonché la riduzione al di sotto delle soglie anzidette costituiscono un “Cambiamento Sostanziale” che deve essere comunicato dagli Azionisti Significativi a UCapital24 S.p.A..
A tal fine, entro 4 giorni di negoziazione, negoziazione dalla data di perfezionamento dell’atto o dell’evento che ha comportato il Cambiamento Sostanziale, l’Azionista Significativo deve comunicare a UCapital24 S.p.A.: (a) identità degli azionisti significativi coinvolti; (b) data in cui l’emittente AIM Italia è stato informato; (c) data in cui è avvenuto il cambiamento sostanziale delle partecipazioni; (d) natura ed entità della partecipazione dell’azionista significativo nell’operazione; (e) laddove il comunicato riguarda un prodotto finanziario collegato, informazioni dettagliate della natura di tali esposizioni.
La comunicazione può essere effettuata utilizzando il modulo allegato, anticipato via e-mail all’indirizzo investor.relations@ucapital24.com e successivamente inviato in originale tramite raccomandata a: UCapital24 S.p.A. – Via Molino delle Armi 11, Milano CAP 20123, e via PEC all’indirizzo ucapital24srl@legalmail.it
Voto plurimo
Alla Data del Documento di Ammissione, l’Emittente ha emesso n. 2.000.000 azioni di cui n. 1.830.000 azioni ordinarie e n. 170.000 azioni a voto plurimo. Le azioni a voto plurimo attribuiscono ai sensi dell’art. 5 dello Statuto gli stessi diritti delle azioni ordinarie, fatta eccezione per quanto segue: (a) ogni azione a voto plurimo dà diritto a 3 (tre) voti ciascuna nelle assemblee della Società; (b) si convertono automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni azione a voto plurimo (senza necessità di deliberazioni né da parte dell’assemblea degli azionisti titolari di azioni a voto plurimo, né da parte dell’assemblea della Società) nel caso di trasferimento a soggetti che non siano già titolari di azioni a voto plurimo, salvo (i) il caso in cui il cessionario sia un soggetto direttamente o indirettamente controllante il, controllato da o soggetto a comune controllo con, il cedente, fermo restando che in tale ipotesi ove il cessionario perdesse lo status di soggetto controllante il, controllato da o soggetto al comune controllo con, il cedente, tutte le azioni a voto plurimo dallo stesso detenute saranno automaticamente convertite in azioni ordinarie (in ragione di una azione ordinaria ogni una azione a voto plurimo) ovvero (ii) in caso di successione a causa di morte a favore dell’erede e/o legatario o di cessione a titolo gratuito, in forza di una donazione a favore di eredi legittimari, in forza di un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimari siano beneficiari; (c) si convertono automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni azione a voto plurimo nel caso in cui il soggetto titolare di azione a voto plurimo cessi di essere controllato, direttamente o indirettamente, da Gianmaria Feleppa tranne in caso di successione a causa di morte a favore dell’erede e/o legatario o di cessione a titolo gratuito, in forza di una donazione a favore di eredi legittimari, in forza di un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimari siano beneficiari; (d) possono essere convertite, anche in più tranche, in azioni ordinarie a semplice richiesta del titolare delle stesse, da inviarsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e in copia al Presidente del Collegio Sindacale, mediante posta elettronica certificata indirizzata alla Società o lettera raccomandata, in ragione di una azione ordinaria per ogni azione a voto plurimo. Ove si verifichi un caso di conversione la Società provvede all’emissione delle azioni ordinarie entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell’azionista o dalla data in cui è venuta a conoscenza della causa di conversione. Ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente, ha facoltà di depositare nel Registro delle Imprese il testo aggiornato dello statuto riportante il numero esatto delle azioni ordinarie e delle azione a voto plurimo a seguito delle conversioni. In nessun caso le azioni ordinarie potranno essere convertite in azione a voto plurimo. Ai fini di quanto precede “controllo”, “controllante” e simili espressioni indicano (anche con riferimento a persone fisiche) i rapporti contemplati dal primo comma, numeri 1, 2 e dal secondo comma, dell’art. 2359 cod. civ.. Nei casi in cui (i) il capitale sociale sia aumentato, anche più volte, mediante l’emissione di nuove azioni ordinarie, nuove azioni a voto plurimo o nuove azioni di categorie speciali, sia ai sensi dell’art. 2442 cod. civ. ovvero mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto di opzione o (ii) sia deliberata una fusione o una scissione della Società, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni (ordinarie, azioni a voto plurimo o nuove azioni di categorie speciali) sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione e in relazione alle azioni – siano azioni ordinarie o azioni a voto plurimo – da ciascuno degli stessi detenute al momento dell’esecuzione dell’aumento di capitale, della fusione o della scissione, precisandosi che le azioni a voto plurimo potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di azioni a voto plurimo. In tali ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera, ai sensi dell’articolo 2376 del codice civile, da parte dell’assemblea speciale dei titolari di azioni a voto plurimo.
Aumento di capitale in opzioni
VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
29/04/2022
- VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI(aprile 2022)
- VERBALE CDA 13 MAGGIO 2022
- Comunicato sui termini, condizioni e tempistiche di esecuzione dell'aucap in opzione
- Avviso di Offerta in Opzione depositato in Camera di Commercio
- Comunicazione esenzione prospetto aucap in opzione
- Comunicazione esenzione prospetto aucap riservato
- Comunicato avvio delle negoziazioni dei diritti di opzione
- MODULO DI ADESIONE
- Comunicato Notifica a CONSOB del KID sui Diritti di opzione
- KID SUI DIRITTI DI OPZIONE
- Comunicato rettifica del prezzo di esercizio dei “Warrant Ucapital24 2019-2022”
- COMUNICATO RISULTATI DELLA CHIUSURA DEL PERIODO DI OFFERTA RELATIVO AI DIRITTI DI OPZIONE RIVENIENTI DALL'AUMENTO DI CAPITALE
- Comunicato risultati dell'offerta su EGM dei diritti inoptati
- Ulteriori sottoscrizioni di aumento di capitale a valere sulla delibera dell'assemblea straordinaria del 29 aprile 2022
- Sottoscrizione e versamento da parte dell’azionista UCapital Ltd, di un ulteriore aumento di capitale per Euro 88.021,08 a completamento dell’aumento di capitale offerto in opzione deliberato dell’assemblea straordinaria degli azionisti del 29 aprile u.s.
VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
14/06/2021
- VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI(giugno 2021)
- COMUNICATO STAMPA OFFERTA IN OPZIONE
- AVVISO DEPOSITATO IN CAMERA DI COMMERCIO
- COMUNICAZIONE ESENZIONE PROSPETTO
- Kid diritto d'opzione
- Modulo di adesione offerta in opzione
- INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DIRITTI D’OPZIONE E PUBBLICAZIONE DEL KID
- INVARIANZA DEL PREZZO DI ESERCIZIO DEL WARRANT UCAPITAL24 2019-2022
- CONCLUSIONE DELL'OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE
- CONCLUSA L’OFFERTA IN OPZIONE ED ESITO DELL'AUMENTO DI CAPITALE
Assemblee
Assemblea straordinaria del 27 e 28 giugno 2024
12/06/2024
- Avviso di convocazione assemblea straordinaria del 27 e 28 giugno 2024
- Relazione illustrativa sui punti all'odg dell'assemblea straordinaria del 27 e 28 giugno 2024
- Progetto di fusione per incorporazione Swisstech Consulting Srl in UCapital24 SpA
- ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 27 E 28 GIUGNO 2024 il VERBALE
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26 29 APRILE 2024
11/04/2024
- AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI EMESSA A DISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
- PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO E CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2023
- VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 19 E 20 FEBBRAIO 2024 (PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE)
12/02/2024
- AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
- DEPOSITO DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL’ART. 19 DELLO STATUTO SOCIALE.
assemblee approvazione bilancio 2020
23/06/2021
- Verbale assemblea ordinaria degli azionisti
- Avviso di convocazione integrale
- Fascicolo di Bilancio 2020
- Relazione illustrativa approvazione bilancio 2020
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA DESTINAZIONE RISULTATO
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONFERIMENTO INCARICO SOCIETÀ DI REVISIONE
- Relazione del Collegio sindacale
- PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE PER INCARICO REVISORI
- Modulo di delega al Rappresentante Designato ex art 135 - undicies
- MODULO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATOEX ART 135 - NOVIES
Assemblea Ordinaria e Straordinaria 12/06/2021
12/06/2021
- CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
- Relazione illustrativa Assemblea Straordinaria Punto 1
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA ASSEMBLEA STRAORDINARIA PUNTO 2
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA ASSEMBLEA STRAORDINARIA PUNTO 3
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA ASSEMBLEA ORDINARIA PUNTO 1
- PROPOSTA NUOVO COMPONENTE CDA
- MODULO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART 135 - UNDICIES
- MODULO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART 135 - NOVIES
Assemblea Ordinaria e Straordinaria 14/05/2021
14/05/2021
- VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
- CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA ASSEMBLEA STRAORDINARIA PUNTO 1
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA ASSEMBLEA STRAORDINARIA PUNTO 2
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA ASSEMBLEA STRAORDINARIA PUNTO 3
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA ASSEMBLEA ORDINARIA PUNTO 1
- PARERE COLLEGIO SINDACALE EX ART. 2441 CC
- MODULO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART 135 - UNDICIES
- MODULO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART 135 - NOVIES
Assemblea Approvazione Operazione RTO
03/09/2020
- CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
- DOCUMENTO INFORMATIVO RTO
- DOCUMENTO INFORMATIVO OPERAZIONE CON PARTI CORRELATE
- PARERE COLLEGIO SINDACALE EX ART. 2441 CC, SESTO COMMA
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA ASSEMBLEA ORDINARIA PUNTO 1
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA ASSEMBLEA STRAORDINARIA PUNTO 1
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA ASSEMBLEA STRAORDINARIA PUNTO 2
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA ASSEMBLEA STRAORDINARIA PUNTO 3
- VAUTAZIONE DELL’ESPERTO INDIPENDENTE ITA
- VAUTAZIONE DELL’ESPERTO INDIPENDENTE ENG
- MODULO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART 135 - UNDICIES
- MODULO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART 135 - NOVIES
Assemblea Approvazione Bilancio 2019
25/6/2020
- FASCICOLO DI BILANCIO 2019
- RELAZIONE SULLA GESTIONE 2019
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA APPROVAZIONE BILANCIO 2019
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA DESTINAZIONE RISULTATO 2019
- RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE BILANCIO 2019
- RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE BILANCIO 2019
- MODULO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART 135 - UNDICIES
- MODULO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART 135 - NOVIES